本公司及董事会合座成员保证信息知道的实质真确、准确、好意思满，莫得造作记录、误导性述说或紧要遗漏。

　　相当指示：

　　1.本次推进大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次推进大会不触及变更以往推进大会已通过的方案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．冰轮环境工夫股份有限公司2023年第一次临时推进大会于2023年7月31日在烟台市芝罘区冰轮路1号公司会议室召开。本次会议的召集东说念主冰轮环境工夫股份有限公司董事会已于2023年7月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn网站发布了召开本次推进大会的奉告。本次会议继承现场表决与收集投票相辘集的方法召开，现场会议由董事长李增群先生主捏，会议的召开稳健经营法律、行政法例、部门规章、轨范性文献和公司王法的限定。

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　　2．出席本次会议的推进及推进的代理东说念主共16东说念主，代表股份222，921，649股，占公司有表决权股份总额的29.8888%，其中通过收集投票出席会议的推进为16东说念主，代表股份222，921，649股，占公司有表决权股份总额的29.8888%。

　　3. 公司董事、监事、高等贬责东说念主员出席情况

　　公司董事长李增群先生，董事、总裁赵宝国先生，董事、常务副总裁舒开国，监事会主席王强先生，监事王人宝荣先生，副总裁、财务崇拜东说念主吴利利女士，董事会文牍孙秀欣先生，皇冠博彩app山东银河泰讼师事务所孙剑坤、李琳琳讼师出席了会议。

　　4、沉着董事公开搜集投票权情况：确认公司2023年7月15日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网知道的《冰轮环境工夫股份有限公司对于沉着董事公开搜集录用投票权的公告》，公司沉着董事步延东先生受其他沉着董事的录用看成搜集东说念主，就本次推进大会审议的一齐议案向公司合座推进搜集投票权，搜集时代为2023年7月26日至2023年7月27日（上昼9:30一11:30，下昼13:00一16:00）。甩手搜集时代完了，无推进向搜集东说念主录用投票。本次推进大会录用沉着董事投票的推进0 名，占公司灵验表决权股份总额的0.0000%。

　　二、提案审议表决情况

　　本次推进大会议案继承现场投票与收集投票相辘集的表决方法，对以下议案进行了逐项表决，关联推进侧目了表决，议案的表决效果如下：

　　1.审议通过《冰轮环境工夫股份有限公司2023年胁制性股票激勉计较（草案）过甚摘抄》

　　议案以相当方案通过。

　　2.审议通过《冰轮环境工夫股份有限公司2023年胁制性股票激勉计较实际侦察贬责方针》

　　议案以相当方案通过。

　　3.审议通过《对于提请推进大会授权董事会办理公司2023年胁制性股票激勉计较关系事宜的议案》

　　议案以相当方案通过。

　　上述议案的具体实质详见公司于2023年7月15日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网知道的董事会2023年第四次会议方案公告过甚他关系公告。

　　三、讼师出具的法律见地

　　本次推进大会经山东银河泰讼师事务所孙剑坤、李琳琳讼师现场见证并出具了法律见地书，以为：公司2023年第一次临时推进大会的召集、召开和表决设施稳健《公司法》、《证券法》、《推进大会王法》和《公司王法》的限定，召集东说念主和出席会议东说念主员均具有正当灵验的经验，本次推进大会的表决设施和表决效果正当灵验。

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　　四、备查文献

　　1．冰轮环境工夫股份有限公司2023年第一次临时推进大会方案；

　　2．法律见地书。

　　冰轮环境工夫股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月31日 红足一1世666814足球